17 亿美元比特币大转移！太子集团陈志疑企图“切断金流”躲追查
2025-10-24 • By okx交易所
链上数据显示，被指控主导140亿美元加密货币诈骗、目前正遭美国政府通缉的柬埔寨“太子集团（PrinceGroup）”创办人、董事长陈志，开始将价值超过17亿美元的比特币，大举转移至新的钱包地址，企图在美国司法的天罗地网下，进行金流切割。
区块链分析机构ArkhamIntelligence指出，与陈志、太子集团相关的钱包，近日从美国财政部制裁的钱包地址中，转出15,959枚比特币，并分散存入4个新的钱包地址。
ALERT:CHENZHI,BILLIONAIRESANCTIONEDBYUS&LEADEROFPRINCEGROUPMOVINGFUNDSChenZhi–billionaireinternationalcriminal,leaderofmulti-billiondollarPrinceGroup,andglobalfraudstersanctionedbytheUSGovernmenthasjustmoved$1.72Billionof$BTC.
Thismay…pic.twitter.com/FT6SCTW5zh
—Arkham(@arkham)October22,2025
截至写稿时，这些比特币价值约17.2亿美元。
美国司法部上周以涉嫌电汇诈欺、洗钱及强迫劳动从事“杀猪盘”诈骗等罪名起诉陈志，并没收陈志诈骗所得的127,271枚比特币（约142亿美元），为美国有史以来最大规模的加密货币没收行动。
美国司法部表示，被告陈志及公司高管，暗中“将太子集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一”，强迫被人口贩运的受害者从事“杀猪盘”诈骗，要求他们在网路上建立虚假的恋爱关系，并诉求金援或进行加密货币投资，从美国和全世界的受害者身上骗取数十亿美元。
值得注意的是，这次被转移的比特币并非美国政府已扣押的那批资产，而是太子集团持有的其他资金。Arkham推测，陈志转移资金的意图，显然是为了混淆视听、切断资产与美国制裁钱包之间的金流联系。
案情罗生门：140亿美元究竟是“赃款”还是“被盗”？然而，这起案件最近却陷入扑朔迷离的“罗生门”。
Arkham早前分析认定，美国政府查扣的140亿美元比特币，疑似就是2020年从中国大型矿池LuBia遭骇事件中“被盗”的那批资产。
但吊诡的是，美国司法部上周的起诉书中，却将LuBian列为“太子集团”用来洗白诈骗赃款的合作公司。
这让外界出现更多怀疑声，有链上分析师甚至推测，这起“骇客失窃事件”可能从未真正发生过——或者，更戏剧性地说，这些比特币可能是被美国政府或合作骇客“取走”。
根据区块链情资公司Elliptic的最新报告指出：“目前尚不清楚这批比特币究竟是如何落入美国政府手中的，也不确定到底是谁从陈志、Lubian手中‘窃走’了这些资金，或是否真的发生了窃盗。”
2020年后，失窃比特币仅在2024年夏天被转移过一次，当时据称是流入由美国执法部门掌控的钱包。
〈17亿美元比特币大转移！太子集团陈志疑企图“切断金流”躲追查〉这篇文章最早发布于《区块客》。
