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金融行动特别工作组等国际组织联合发布反洗钱合作手册

2025-09-06 • By okx交易所

9月5日消息，国际反洗钱组织FATF(金融行动特别工作组)、EgmontGroup、INTERPOL及联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）联合发布《国际反洗钱合作手册》，推动各国分析师、调查员和检察官加强跨境协作。手册强调通过非正式合作方式加快调查进度，并辅以三份实务指南。实际案例包括意大利、西班牙与荷兰联合侦破9500万欧元洗钱案、澳大利亚AVARUS-X行动打击年转数十亿澳元的网络、以及美印实时协作查获1.5亿美元加密资产等。